La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 entidades con sede en México vinculadas a una red de robo de combustible que genera decenas de millones de dólares en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bajo las designaciones y sanciones, las personas y empresas quedan sujetos a la congelación de cuentas bancarias y de propiedades que se encuentren bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
La OFAC señala que
- Iván Casarín Molina, el Tanque, uno de los presuntos fundadores del CJNG
- César Casarín Molina, Tornado
- Domingo Medina Díaz el Mingo
- Jahir Casarín Ramos
- Gerardo Alvarado Castillo
- José Saúl Rodríguez Hernández
- Brandon Ernesto Herrera Medina
- Santos Aldair Estrada Medina
- Patricia Rivera García
Son narcotraficantes significativos de la organización delincuencial.
El gobierno estadounidense aplicó sanciones en contras las siguientes 26 empresas bajo el argumento de que son entidades ilegitimas que son un frente del CJNG para el lavado de activos procedentes de la venta de narcóticos.
Las entidades sancionadas y establecidas en el estado de Veracruz son:
- Biocombustibles El Jicario, S.A. de C.V.
- Dos Océanos Paso del Toro, S.A. de C.V.
- Etanofuel, S.A. de C.V.
- Rapicombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
- Magnocumbustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
- Ahorrocombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
- Econocombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.
- Carburantes Dos Océanos, S.A. de C.V.
- Dos Océanos Combustibles y Carburantes, S.A. de C.V.
- Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Océanos, S.A. de C.V.
- Suministros Combustibles Océanos, S.A. de C.V.
- Traver permisionarios, S.A. de C.V., Maquinas EDJ, S.A. de C.V.
- 3D Modern Printing Press, Aceites y Lubricantes Maye, S.A. de C.V.
- Aditivos y Suministros Etanofuel, S.A. de C.V.
- Combustibles y Lubricantes Maye, S.A. de C.V.
- Comercializadora Baguette Klic, S.A. de C.V.
- Comercializadora Coffe Klic, S.A. de C.V.
- Constructora Jjesa, S.A. de C.V.
- Etanoplus, S.A. de C.V.
- Maxi-Gasiol Servicios, S.A. de C.V.
- Mayegas, S.A. de C.V.
- Multiservicios en Combustible Maye de Veracruz, S.A. de C.V.
- Súper Tiendas Klic, S.A. de C.V.
- Veracruzana de Servicios Hoteleros y Gastronómicos Los Ángeles, S.A. de C.V.
El Departamento del Trabajo anotó que estos 9 individuos y entidades del CJNG son responsables de fentanilo a los Estados Unidos y que las designaciones y sanciones son un golpe muy duro a la organización comandada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.